Обучение санкционному комплаенсу для юристов: онлайн-курс от Moscow Digital School

Учиться бесплатно

Корпоративное обучение

+7 495 859 06 77

+7 495 859 06 77

Зафиксируем место и расскажем про обучение

Специалист по санкционному комплаенсу

Повышение квалификации

Узнайте все о санкционных мерах от преподавателей-экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal

Научитесь консультировать бизнес по вопросам санкций

Узнаете о правовом регулировании и влиянии санкций на Россию

Актуальные данные о санкциях США, Великобритании, ЕС на 2025 год

Разберетесь в контрсакционных мерах со стороны РФ

9.15/10 Оценка выпускников

Занятия в удобное вам время

Старт сразу после оплаты

3 месяца

Продолжительность

Доступ к материалам 7 месяцев

Удостоверение о повышении квалификации

После обучения

Посмотреть варианты обучения

до -15% истекает 14.05.2024

Записаться на курс

Срок доступа к материалам = продолжительность курса + 4 месяца

Разберемся какие навыки у вас уже есть, а какие востребованы на рынке

Консультация бесплатная и займёт не больше 20 минут

Подберём подходящую программу для вашего развития

Оставьте заявку на карьерную консультацию

Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу

Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.

На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Команда курса — практикующие эксперты

Марат Самарский

«Специалист по санкционному комплаенсу»

советник
Verba Legal

Экспертиза: санкционное право, экспортный контроль.

Опыт:

ведущий эксперт по санкционному правоприменению в отношении персональных рисков бенефициаров и руководителей корпораций;
старший юрист, адвокат практики санкционного права в BGP Litigation;
адвокат практики «Международный экономический комплаенс» в ART DE LEX.

Признание:

рекомендованный юрист в сфере «Санкции, комплаенс» в рейтинге «Право–300» (2021);
единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR;
рейтинг «Российской газеты» (Международные проекты).

Дмитрий Дворецкий

«Специалист по санкционному комплаенсу»

Руководитель практики «Сопровождение международных проектов»
Адвокатское бюро А-ПРО
Экспертиза: международные расчеты и финансы, международный комплаенс и санкционное право.

Опыт:

руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках;
руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов;
разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей;
широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности;
экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг;
значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.

Иван Тимофеев

«Специалист по санкционному комплаенсу»

генеральный директор
Российский совет по международным делам

Экспертиза: политика санкций и факторы ее эффективности.

Кандидат политических наук. Доцент МГИМО. Профессор Академии военных наук. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», руководитель программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского клуба.

Участие в разработке законопроектов и документов:

соавтор оригинальной методологии классификации современных государств и количественного анализа современной системы международных отношений (2005–2008, группа ученых МГИМО под руководством А.Ю.Мельвиля).

Опыт:

занимал должности ученого секретаря, директора Аналитического центра МГИМО;
автор и соавтор более 100 публикаций, изданных в России и за рубежом.
член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».

Татьяна Невеева

«Специалист по санкционному комплаенсу»

старший партнер
Verba Legal

Экспертиза: корпоративное право и M&A, санкционное право, разрешение споров, международный коммерческий арбитраж.

Член коллегии международного и инвестиционного арбитража РСПП. Член Комиссии по назначению РСПП. Рекомендованный арбитр РСПП и эксперт по строительным спорам и недвижимости РАЦ.

Опыт:

представляет интересы клиентов в регулирующих органах стран-членов ЕС, а также в OFAC и OFSI по санкционным вопросам;
представляет российских и иностранных клиентов в спорах, рассматриваемых по правилам МКАС при ТПП РФ, ICC, SCC, LCIA и SIAC;
включена в справочник арбитров Russian Arbitrators Guide: Next Generation (2021);
включена в реестр арбитров Гонконгского международного арбитражного суда (HKIAC), резервный список арбитров SIAC.

Признание:

международный рейтинг Best Lawyers;
рейтинги Legal500 и «Право–300»;
рейтинги изданий «КоммерсантЪ» и «Российская газета».

Михаил Бычихин

«Специалист по санкционному комплаенсу»

советник практики разрешения споров международной юридической фирмы Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP

Экспертиза: санкционный комплаенс, иностранное регуляторное законодательство, международный арбитраж.

Член Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS). Почетный член Королевского института арбитров (FCIArb).

Опыт:

более 10 лет работы в московском и лондонском офисах DLA Piper.

Признание:

рейтинг «Право–300» («Санкционное право и комплаенс»);
рейтинг Legal 500.

Алексей Тетерин

«Специалист по санкционному комплаенсу»

преподаватель
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Экспертиза: интеллектуальная собственность, санкционный комплаенс.

Опыт:

соавтор курсов лекций для бакалавров и магистров экономического факультета МГУ по тематике управления интеллектуальной собственностью;
20 лет практического опыта в юриспруденции в сфере ВЭД, коммерциализации прав ИС и санкционного комплаенса;
5 лет работы в США в области международной торговли и торговой политики.

Признание:

благодарность Министра экономического развития РФ;
почетная грамота Министерства образования и науки РФ.

Екатерина Ардашева

«Специалист по санкционному комплаенсу»

Экспертиза: международное налоговое планирование, разработка эффективных холдинговых и торговых структур, консультирование физических лиц в рамках смены статуса налогового резидента и декларировании в налоговых органах РФ, расчет прибыли контролируемых иностранных компаний и сопровождение подготовки финансовых отчетностей.

Опыт:

помощь в декларировании активов и освобождения от налогообложения активов частного инвестора на сумму более 1 млрд руб.;
деофшоризация более 100 иностранных компаний;
вывод крупного российского бренда на международный рынок;
снижение налоговых штрафов физического лица более чем в 50 раз.

Признание:

рейтинг «Право–300»;
рейтинг издания «КоммерсантЪ»;
входит в состав Middle East Desk.

Максим Кузьмин

«Специалист по санкционному комплаенсу»

партнер, адвокат BGP Litigation

Экспертиза: международный коммерческий арбитраж, разрешение трансграничных споров и консультирование в рамках ВЭД.

Опыт:

более 15 лет представляет интересы клиентов в российских судах и международном коммерческом арбитраже (включая разбирательства по правилам LCIA, ICC, SCC, SAC, SIAC, PCA и МКАС при ТПП РФ);
координация судебных процессов в иностранных судах;
споры, связанные с реализацией комплексных технологических проектов, споры из M&A сделок, внешнеэкономической деятельности в целом;
развивает направление форензик-расследований и поиска активов по всему миру, включая разработку стратегии по наложению ареста на активы, сбору доказательств и исполнению арбитражных и судебных решений за рубежом.

Признание:

международный рейтинг Best Lawyers;
рейтинги Who’s Who Legal и Leaders League;
рейтинг «Право-300»;
входит в состав Middle East Desk (2022).

Микаэль Водомеров

«Специалист по санкционному комплаенсу»

главный эксперт правового управления
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Экспертиза: международное структурирование.

Опыт:

более 8 лет в банковской сфере;
разработка иностранных холдинговых и торговых структур;
сопровождение сделок российских и иностранных клиентов, в том числе сделок по закупке производственного оборудования на оборонные предприятия;
организация комплексного брокерского обслуживания клиентов из сегмента UHNWI.

Программа обучения

Дистанционное обучение — нагрузка около 6 часов в неделю

Что внутри курса:

Видеоуроки, тесты и задания

Санкции США

Введение в санкционное регулирование
Санкции Минфина США
Санкции Минторга США
Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций

Прикладной санкционный блок США

Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика

Материалы:
Примеры документов Минторга и Минфина США

Санкции ЕС

Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)

Практика: анализ последствий санкций ЕС для компании «МирТех»

Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)

Прикладной санкционный блок ЕС

Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
Санкции Великобритании
Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
Оспаривание санкций США и Великобритании

Международный коммерческий арбитраж

Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах

Российские контрмеры

Правовая природа российский контрсанкций
Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Подходы к митигации санкционных рисков при заключение и исполнении лицензионных договоров

Санкции и контрсанкции в других правопорядках

Санкции и контрсанкции в других правопорядках

Особенности обработки данных санкционных списков

Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Получите полную программу курса

Кому подойдет программа

Юристам для перехода в санкционный комплаенс

Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.

Юристам для повышения компетенций

Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой.

Консалтинговым компаниям и частным консультантам

Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.

Студенты остаются довольны обучением

Анна С.

Выпускница MDS

Очень содержательный курс. В голове выстроилась система санкционного законодательства США, ЕС и Британии. Я получила краткий обзор по процедурам санкционного комплаенса, применяемым в банках (многие их решения и действия стали понятны). Очень интересный блок про контрсанкционные меры РФ — тоже выстроилась четкая система. Спасибо организаторам и другим слушателям!

Максим Т.

Выпускник MDS

Курс помог мне лучше понять механизмы санкций и работу с ними. Классный состав преподавателей, они охотно делились своими знаниями и опытом. Теперь я чувствую больше уверенности при подаче заявки в антикоррупционный комитет и планирую развиваться в области санкционного комплаенса. Не хватило дополнительных материалов для чтения, но спикеры оперативно делились источниками по запросу.

Ольга Р.

Выпускница MDS

Готова рекомендовать курс для российских юристов: информативный, сбалансированный, на очень актуальную тему. Советую всем, кто работает с санкциями. Появилась мотивация глубже погрузиться в тему санкционного due diligence.

Дмитрий П.

Выпускник MDS

Мне очень понравилось практическое задание про анализ последствий санкций. У меня был похожий кейс на работе, что собственно и сподвигло на прохождение курса по санкциям. В целом, понравилось, как рассказывают лекторы. Хотелось бы разобрать больше конкретных кейсов.

Екатерина Л.

Выпускница MDS

Пришла на курс, потому что было необходимо построить систему работы с санкционными рисками у себя в компании. Во время обучения смогла самостоятельно ориентироваться в нормативно-правовых актах и поняла, как они работают на практике. Также могу отметить интересную и доходчивую подачу материала спикерами.

Сергей В.

Выпускник MDS

Курс помог получить больше информации об оспаривании санкций и ответственности за их нарушение в США, ЕС и Великобритании. Общую информацию можно найти самостоятельно в открытых источниках, а на курсе я узнал больше практических советов от специалистов, чтобы понимать мнение коллег, которые сталкиваются с этим в ежедневной работе.

Алексей Н.

Выпускник MDS

От курса ожидал получить систематизацию знаний по санкциям и понять логику составления различных списков санкционных лиц и товаров. Лекции сильно помогли в этом плане. Я не особо выполнял практические задания из-за нехватки времени, но короткие тесты помогали закрепить материал.

Мария К.

Выпускница MDS

Очень понравились лекции про влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и иностранных судах, а также про адаптацию бизнеса. Хотелось бы больше информации по санкциям в других правопорядках, так как активно сталкиваюсь с этим в работе. Команда курса всегда была готова помочь с моими вопросами по документам, за это отдельное спасибо!

Татьяна Г.

Выпускница MDS

Рассматривала для себя направления для перехода на более оплачиваемую должность. Курс по санкциям привлёк интересными темами в области импортозамещения, которых как раз не хватало для повышения компетенций. Особенно запомнились лекции Алексея Тетерина, он приводил в пример интересные кейсы из личной практики, что было очень ценно!

Анастасия Г.

Выпускница MDS

Хочу выразить благодарность команде курса за такой интересный и насыщенный курс! Давно искала для себя обучение в области санкций, и это самая наполненная программа, которую я встречала. Были некоторые подвижки в расписании, но записи выкладывались на платформу, поэтому я ничего не упустила. Часто восполняла материал по дороге на работу, что было очень удобно.

Удостоверение MDS

Ведем образовательную деятельность по государственной лицензии — № Л035−1 298−77/180 373. Отправляем удостоверение о повышении квалификации после успешной итоговой аттестации.

После окончания курса доступен налоговый вычет 13% .

Практикующие эксперты,
а не теоретики

Все преподаватели — действующие юристы из МТС, Яндекса, ВШЭ. Разбирают реальные кейсы

Диплом о профессиональной переподготовке

Государственный документ, который работодатели принимают как подтверждение квалификации.

Налоговый вычет до 13%

Мы поможем оформить налоговый вычет и вернуть до 13% от стоимости курса

Полная стоимость обучения

~~65 000 ₽~~

61 750 ₽

В рассрочку на 12 месяцев

/~~мес.~~

5 416 ₽

/мес.

5 145 ₽

Стоимость обучения

Старт сразу после оплаты

-5% до 18 октября

Все обучение в одном месте

Видеолекции

Онлайн занятия

Домашние задания

Общение

Успехи

Видеолекции

Смотрите и слушайте видеоуроки вашего курса в любое удобное время

Онлайн-занятия

Подключайтесь к вебинарам из личного кабинета в назначенное время

Домашние задания

Выполняйте домашние задания и загружайте на проверку с любого устройства

Общение

Общайтесь, заводите новые знакомства, создавайте групповые чаты по интересам в нашем мессенджере

Успехи

Отслеживайте прогресс обучения

Начать обучение

Ещё немного и курс будет ваш

Начать обучение

Ещё немного и курс будет ваш

Начать обучение

Ещё немного и курс будет ваш

Расскажем, чем можем быть полезны, и пришлём подробную презентацию для согласования с вашим руководителем

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами, чтобы адаптировать программу под ваши запросы и подготовить индивидуальное предложение

Поможем оформить обучение от компании

Для завершения перейдите в tg-бот!

Спасибо за вашу заявку

Отвечаем на вопросы

Как проходит обучение?

Вы можете изучать материалы курса в любое удобное время и в своем темпе.

Какой документ я получу после обучения?

При наличии среднего профессионального или высшего образования вы получите удостоверение о повышении квалификации. В другом случае мы направим вам сертификат о прохождении курса.

Смогу ли я пользоваться учебными материалами после окончания программы?

Да. Продолжительность доступа к материалам указана в описании курса.

Как организована практика на курсе?

Практическая часть проходит онлайн: вы выполняете задания, разбираете кейсы и отрабатываете навыки, нужные в работе.

Что делать, если я пропущу занятие?

Ничего страшного — все занятия записываются, и вы сможете посмотреть их в любое удобное время.

Можно ли совмещать обучение с работой?

Да, курс построен так, чтобы вы могли учиться в комфортном темпе и совмещать занятия с рабочим графиком.

Полная программа курса доступна для скачивания!

Позже мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все вопросы по обучению

Скачать программу курса

Спасибо за заявку!